Оглавление
Сама ФНС с мая года ведет реестр лиц и структур нелегального игрового онлайн-бизнеса, в адрес которых переводы физлиц блокируются. Напомним, что банковские структуры обязаны делать это в отношении иностранных игорных структур деятельность которых в нероссийской юрисдикции может быть легальна — часть таких структур имеет лицензии, в том числе в офшорах.
Кассира букмекерской конторы 1XBet обвинили в организации нелегального бизнеса
Судя по всему, брянские организаторы 1XBet нашли способ обходить это ограничение, но такие трансграничные операции были выявлены ФНС. В брянском СК также сообщили, что «полученный преступный доход был перечислен организатором преступления на свои счета в банке, расположенном за пределами РФ, и впоследствии распределен между членами организованной группы» — эта информация также, по всей видимости, получена от ФНС.
Таким образом, можно предполагать, что мощности службы позволяют сейчас вычислить всю цепочку операций нелегального онлайн-казино от платежа клиента до конечного бенефициара.
Официальные букмекеры предсказуемо позитивно отнеслись к новостям об успехах ФНС в отношении нелегальных конкурентов. У него «не вызывает никаких сомнений, что выявление преступления в Брянске произошло благодаря выстроенной ФНС системе анализа финансовых алгоритмов игорного рынка».
Вместе с тем, как показала практика, только факта легализации для искоренения незаконных форм игорного бизнеса недостаточно». В практике ФНС в последние годы дела, подобные «брянскому», связаны с переходами кампаний по «обелению» того или иного рынка в активную фазу.
В случае с игорным рынком, впрочем, возможно «обеление» только букмекерской его части — онлайн-казино в РФ по закону не могут быть легализованы; тактикой ФНС в отношении их организаторов из РФ будет, видимо, в основном уголовное преследование, а для «настоящих иностранных» онлайн-казино — блокировки в сети. Читать далее.
СК назвал создателей казино 1XBet. Среди них — миллиардер и бывший полицейский
Судя по применению СК к обвиняемой термина «кассир», выделенное дело касается инфраструктуры трансграничных переводов средств клиентов 1XBet через банки РФ за ее пределы. Россияне предпочитают не рисковать по-крупному в букмекерских конторах. Одновременно ФНС уже в течение многих месяцев анализирует структуру нелегального сектора онлайн-казино и букмекеров и их платежи — «брянская» операция против 1XBet весной—летом года, очевидно, и стала результатом этой работы.
Десять лет вне игры. Самое важное в канале Коммерсантъ в Telegram. Грозит ли биткоин-жертвователям Навального запрет на избрание в Госдуму?
Объясняет юрист. В Северной Осетии задержали майнеров за кражу электроэнергии на сумму 2,6 млн рублей. Россиянка потеряла 1,1 млн рублей на «торговле криптовалютой». Минобороны РФ создаст управление по вопросам развития искусственного интеллекта Министерство обороны России создаст управление по вопросам развития искусственного интеллекта. Об этом заявили члены Военно-промышленной комиссии во время посещения конструкторского бюро компании «Сухой».
Полиция РФ вернула похищенные биткоин-майнеры стоимостью рублей.
Держите руку на пульсе биткоин-индустрии! Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в МСК. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Об этом говорится в сообщении о розыске этих людей на сайте ведомства.
СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet
Эти люди являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном по фактам преступления, предусмотренного частью 3 статьи В — годах эти три жителя Брянска, по версии следствия, создали ПО «для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1XBet» и осуществляли техническую поддержку сайта.
Обязательной для букмекера лицензии Федеральной налоговой службы сервис 1XBet не имел, поэтому его деятельность была и остается незаконной, говорится в сообщении. Зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet. За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб.
Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
Местные СМИ называли Семиохина «брянским миллиардером» и одним из самых влиятельных людей в области. Каршков возглавлял управление «К».